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miércoles, febrero 1, 2023
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    Condenan a constructor de María Grande por evasión

    El hombre, de 63 años, oriundo de Buenos Aires, con domicilio en la localidad de María Grande, fue imputado del delito de Simulación dolosa de pago. Fue condenado a una pena de cumplimiento condicional. Se consideró que aceptó pagar sus deudas bajo el régimen Mis facilidades y cumplir con la AFIP.

    La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, resolvió “declarar a HRS, alias Turco, autor penalmente responsable del delito de Simulación dolosa de pago, previsto y reprimido por el artículo 11 de la Ley 24.769 (N de la R: de Delitos tributarios. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. Delitos. Fiscales Comunes. Disposiciones Generales Procedimientos Administrativo y Penal) y lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión, de cumplimiento condicional.

    Carnero, tal el acuerdo al que arribaron en un juicio abreviado el fiscal general, José Ignacio Candioti, y la defensa del ahora condenado, a cargo de Julián Pedrotti, le impuso la observación de reglas de conducta, entre las que se destacó que deberá “culminar en tiempo y forma el pago a favor de la AFIP, que aceptó cumplir bajo el régimen Mis facilidades, consolidado en fecha 30 de octubre de 2020”. Fueron parte del proceso, los letrados de la AFIP/DGI, Diana Marina Núñez y Marco Gastaldi.

    Carnero resolvió homologar el acuerdo entendiendo, entre otros argumentos jurídicos, que “se trata de un hombre adulto, sin antecedentes penales, que demostró su acogimiento al orden jurídico y su responsabilidad ciudadana al programar un plan para cancelar sus deudas tributarias, el cual está cumpliendo”.

    El hecho

    El comerciante fue imputado a partir de la denuncia que realizaron ante el Ministerio Fiscal el 17 de junio de 2015, María Florencia Sieber y Gastaldi, en su carácter de abogados de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Paraná de la AFIP-DGI. En la denuncia sostuvieron que “la firma TH Construcciones SA, inscripta ante ese organismo, cuyo presidente del Directorio era el Imputado HRS, mediante la utilización de certificados de retención falsos, simuló el pago de la deuda que mantenía con el fisco por la suma de 552.289,84 pesos”.

    Asimismo, se señaló que “la empresa denunciada, declaraba como actividad principal la de Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales´’, domicilio fiscal en María Grande, provincia de Entre Ríos”. Además, agregaron que “de la fiscalización efectuada se detectó que la firma TH Construcciones SA en la declaración jurada de IVA período fiscal 11/2008 Original, presentada en tiempo y forma, declaró en el rubro ‘Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta’ un saldo de 0,00 pesos del Legajo de Declaraciones Juradas”.

    Monto

    No obstante, los denunciantes advirtieron que “el representante de la firma en cuestión había presentado la Declaración Jurada Rectificativa N 1, el 26 de abril de 2011, en la cual incorporó certificados de retenciones de diversos proveedores, que detallaron especificando fecha y monto de la retención…” por cinco operaciones que alcanzaron la cifra de 552.289,84 pesos.

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