Investigan un supuesto lavado de activos a partir de delito ambiental

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La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay.

*Concepción del Uruguay. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en una causa que comenzó investigando un caso de contaminación de tierras y cursos se agua. Se trata de la firma El Carmen SA, productora de los jugos Citric. Se le atribuye contaminar el arroyo Las Alpargatas. La UIF sospecha de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental.

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó -«luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias»- que se designe un interventor en la causa que investiga a la empresa El Carmen SA por contaminación ambiental en Entre Ríos.

Mediante un comunicado, la UIF informó que “se presentó como querellante en la causa que investiga a la compañía ‘El Carmen SA’, fabricante del jugo Citric, por considerar que la contaminación de tierras y cursos de agua mediante efluentes volcados por la empresa en el arroyo Las Alpargatas de Entre Ríos”.

El curso de agua es un afluente del arroyo Mandisoví Chico que desemboca en el río Uruguay, en el embalse formado por la represa de Salto Grande.

Sospecha

El organismo sospecha que «podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental» puesto que consideró que con el procedimiento cuestionado y que dio origen a una causa penal iniciada en 2015, la empresa obtendrían ganancias «de manera ilícita, como resultado de su actividad formal».

Al momento de la querella inicial, por presunta contaminación del arroyo, la empresa manifestó que contaba con un sistema moderno y efectivo para cuidar el ambiente y que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos.

Sin embargo, según se informó desde el organismo, la última denuncia acompañó pruebas que demuestran de qué manera los desechos industriales que la fábrica vierte han derivado en altos índices de contaminación.

La UIF sostuvo que «con el volcado de esos residuos al arroyo la institución no sólo omite la obligación de tratarlos, sino que además se ahorra importantes sumas de dinero que pasarían a engrosar sus ganancias».

Por aquel motivo sugirió que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen SA «para conocer la magnitud de los activos generados».

Causa

La causa reconoce sus orígenes en la denuncia que realizó en 2009 un grupo de vecinos de Colonia Belgrano. En 2015 Néstor Masilli, dueño de una chacra cercana a la ribera del curso de agua presentó un recurso de amparo por la contaminación del arroyo y dos años más tarde, una intervención del Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) incitó a la compañía a disminuir sus descargas tóxicas, aunque sin éxito.

En mayo de 2019, Masilli denunció la contaminación ambiental ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuya Secretaría Penal N°2 tiene a cargo la causa.