desfalco

Empleados de ATER, empresarios y contadores, procesados por estafa

La jueza Marina Barbagelata procesó a ex empleados del organismo recaudador, empresarios y contadores por un desfalco de 50 millones de pesos a través del mecanismo de compensaciones de impuestos.
Agrandar imagen La estafa contra la ATER se calcula en unos 50 millones de pesos.
La estafa contra la ATER se calcula en unos 50 millones de pesos.
La jueza Marina Barbagelata procesó a ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario provincial, empresarios y contadores por el millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones de impuestos.

Ciento veintiocho personas fueron procesadas por los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración de registros, cohecho y fraude contra la administración pública, según el caso, por haber simulado operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado provincial, eludiendo los trámites administrativos previstos en el Código Fiscal.

La maniobra, según la jueza, se orquestó desde el interior de la ATER, por “un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado”.

Los empleados en cuestión son Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub y Daniela Miño, para quienes la jueza dictó el procesamiento y les trabó embargo por sumas que van desde 30 mil hasta 100 mil pesos. Del mismo modo, fue procesado Gioria, ex tesorero general de la provincia, que debió renunciar a raíz del escándalo; y los contadores Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti.

También fueron procesados empresarios y contribuyentes de distintos puntos de la provincia, y contadores que asesoraban a empresas que pretendieron estafar al Estado. Entre los nombres más relevantes se encuentran los de Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, el ex diputado provincial Hernán Burna, Miguel Ángel Matías Galuccio y Miguel Artemio Waigel, entre otros.

En tanto, otros 52 imputados fueron sobreseídos, se determinó que no había responsabilidad en el accionar de un grupo de empresas y el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación respecto de aquellos contribuyentes que compensaron fraudulentamente deudas por montos inferiores a 15 mil pesos.
Cooperativa delictiva
La causa se inició a mediados de 2014, a partir de una denuncia presentada por el entonces director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto, dando cuenta de un fraude a través del sistema de compensaciones de impuestos en el período 2012-2014; y luego los ex diputados María Emma Bargagna y Jorge Monge solicitaron que se investiguen irregularidades en los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

El volumen de la estafa se calcula en más de cincuenta millones de pesos, pero la jueza destacó en la resolución que la maniobra fue pergeñada y ejecutada desde el interior del organismo recaudador y no se extendió a otras áreas de la administración pública.
El sistema de compensaciones tributarias está previsto en el Código Fiscal, para aquellos casos donde un proveedor del Estado acredita la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo. Una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, esas acreencias pueden ser compensadas por impuestos mediante una resolución del Ministerio de Economía.

Sin embargo, los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”, destacó la jueza Barbagelata en un tramo de su resolución de casi dos mil páginas.

En este caso, el fraude se consumaba manipulando el sistema informático de la ATER. Quienes se encargaban de borrar las deudas eran Gaggión, Dayub y Miño; y Barreto era quien ofrecía el esquema a los contribuyentes. La jefa de la cooperativa delictiva era Estrella Martínez de Yankelevich.

Temas:

desfalco
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]

¡Escribí tu comentario!

[X]
* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

¿Deseas reportar este comentario?

No Si
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]

¡Escribí tu comentario!

[X]
* 600 caracteres disponibles
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. eldiario.com.ar se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.